Het belang van de PEP-register controle in de Nederlandse kansspelindustrie

Veel online casino’s in Nederland moeten voldoen aan strikte wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel van dit proces is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd tijdens de registratie. Door deze screening kunnen aanbieders voorkomen dat politiek prominente personen onbedoeld betrokken raken bij illegale financiĆ«le stromen. Hoe